Адвокат Лонг-Айленда, который выставил счет как "адвокат по лотереям", запустил мафиозную схему, чтобы обмануть победителей джекпота из призового фонда, превышающего 100 миллионов долларов, сообщили во вторник федеральные прокуроры Бруклина.
46-летний Джейсон Курланд (Jason Kurland), находя клиентов со всей страны, в том числе победителя конкурса "Мега-миллионы" стоимостью 1,5 миллиарда долларов, пообещал инвестировать их выигрыши, но вместо этого направил свои деньги в теневые инвестиции, управляемые известным солдатом криминальной семьи Дженовезе Кристофером Кьеркио (Christopher Chierchio) и двумя другими соратниками, сообщили в прокуратуре США в Восточном округе.
Курланд якобы получил откаты за то, что направил деньги 52-летнему Кьеркио и его партнерам, которые вернули им часть денег победителей лотереи под предлогом того, что они были "процентными платежами" по их фальшивым инвестициям. Но "победители" в итоге проиграли.
Адвокат, который управлял аферой с 2018 года до этого года, похитил с ничего не подозревающих инвесторов $107 млн, утверждают прокуроры.
Вместо этого они финансировали роскошный образ жизни мошенников, который включал в себя дорогие каникулы, частные самолеты и даже две яхты, утверждали федералы.
"Победители лотереи не могут поверить в свою удачу, когда выигрывают миллионы долларов, а люди, которых мы арестовали сегодня утром, якобы использовали это эйфорическое чувство в свою пользу", - заявил помощник директора ФБР Уильям Суини (William Sweeney) в своем заявлении во вторник.
"Нью-Йоркское ФБР выяснило, как этих жертв уговорили вложить большие части своих денег в инвестиции, которые принесли пользу обвиняемым", - сказал Суини. "Вместо того, чтобы попытать счастья в лотерее, эти люди прибегли к обману жертв, чтобы разбогатеть, но их азартные игры не окупились".
Двое других обвиняемых мошенников, бывший брокер по ценным бумагам Фрэнсис Смуклер (Francis Smookler), 45-летний и 38-летний Франджеско Руссо (Frangesco Russo), также обвиняются в том, что использовали часть денег, которые они получили от клиентов Курляндии, для выплаты "уличного кредита" в размере 250 тыс. долларов ювелирному купцу Грегори Алтиери (Gregory Altieri), сообщили в прокуратуре.
ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ